Crypto-Follow logo Crypto-Follow logo
Cryptopolitan 2019-12-11 03:34:41

FinCEN witnesses huge spike in Suspicious Activity Reports

The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) recently revealed that it had experienced a significant spike in Suspicious Activity Reports (SARs) ever since it released an advisory and guidance to shed light on how to comply with regulations while keeping up with the pace in financial technology innovations in May. A Suspicious Activity Report (SAR), in its simplest definition, is a form of a red flag that financial institutions and businesses dealing with convertible virtual currency (CVC) raise whenever they come across a potential money-laundering activity or fraud. SARs help to improve the quality of cybercrimes tracking tools and keep a

#
Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения